Kallelse till extra bolagsstämma i Genesis IT AB (publ)

Aktieägarna i Genesis IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 maj 2012 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Norrsågsvägen 41 i Luleå.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 maj 2012, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 22 maj 2012 skriftligen till Genesis IT AB, Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå. Anmälan kan också göras per telefon 0920-27 27 00, eller per e-post magnus.noren@genesis.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 22 maj 2012, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
8. Val av ny styrelseledamot och styrelsesuppleanter.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 300 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 3,84 kronor per aktie. Fulltecknad nyemission ger en ökning av aktiekapitalet med 130 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Byggtrygg AB.

Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolaget, genom den riktade nyemissionen, tillförs kompetens och kontaktnät med Byggtrygg AB som delägare i bolaget. Detta bedöms gynna bolagets framtida utveckling. Vidare tillförs bolaget medel för vidareutveckling av bolagets framtagna affärssystem och verksamhetssystem. Grunden för emissionskursen har fastställts till bedömt marknadsvärde med viss premie grundad på det värde som knyts till bolaget genom Byggtrygg AB som aktieägare.

Aktierna skall tecknas senast den 5 juni 2012. De nya aktierna skall betalas kontant senast den 5 juni 2011. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Val av ny styrelseledamot och styrelsesuppleanter (punkt 7)

Styrelsen föreslår dels att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter, dels att Bert Larsson nyväljs som ordinarie styrelseledamot såsom ersättare för Sven Stenvall samt dels att Rolf Gehlin och Sven Stenvall nyväljs som styrelsesuppleanter. Övriga styrelseledamöter är Rick Abrahamsson, Anna Flink, Tommy Flink och Mikael Hjorth.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Norrsågsvägen 41 i Luleå från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Luleå i maj 2012

Genesis IT AB (publ)

STYRELSEN