Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma tisdag den 18 januari 2011, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 12 januari 2011 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 tisdag den 12 januari 2011. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdag den 12 januari 2011 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

1.                Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2.                Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                Godkännande av dagordning.

3.                Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

4.                Val av en eller två justeringsmän.

5.                Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

6.                Beslut

a)               om fastställelse av resultat- och balansräkning.

b)               om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balans-räkningen.

c)                om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

7.                Beslut om ändring av bolagsordning

8.                Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om högst 2.000.000 aktier med eller utan avvikelse för aktieägarna fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

9.                Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om utgivande om optionsprogram om högst 200.000 aktier fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

10.            Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.

11.            Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.

12.            Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

13.            Stämmans avslutande.

 

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

§ 6 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i rikstäckande dagstidning Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

 

Luleå i december 2010

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Tommy Flink, VD

E-post: info@genesis.se

Tel: 0920- 27 27 00

 

Genesis-IT är ett ledande och innovativa företag inom IT-sektorn och Sveriges första leverantör av molntjänster. Företagets affärsidé är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en underhållsfri, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag. En miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer som standardprogramvaror. För ytterligare information om Genesis-IT besök www.genesis.se