Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma onsdagen den18 januari 2012, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear SwedenAB förda aktieboken senast torsdagen den 12 januari 2012 och dels göra anmälan till bolagetsenast kl. 15.00 torsdagen den 12 januari 2012. Anmälan kan ske skriftligen under bolagetsadress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress ochtelefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombudbör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hosEuroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådanregistrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 12 januari2012 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.

9. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande.

Luleå i december 2011

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Tommy Flink, VD

E-post:info@genesis.se

Tel: 0920- 27 27 00

Genesis-IT är ett ledande och innovativa företag inom IT-sektorn och Sveriges första leverantör avmolntjänster. Företagets affärsidé är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en underhållsfri,flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag. En miljö som samtidigt geranvändaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer somstandardprogramvaror. För ytterligare information om Genesis-IT besök 

www.genesis.se